El Tesoro extiende las fechas efectivas de las órdenes emitidas bajo la nueva autoridad para contrarrestar el fentanilo

WASHINGTON DC, JULIO 9, 2025.- La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro extendió las fechas efectivas de las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, prohibiendo cierta transmisión de fondos que involucren a tres instituciones financieras con sede en México.

Las instituciones financieras cubiertas ahora tendrán 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las órdenes que prohíben ciertas transmisiones de fondos que involucren a CIBanco S.A., Institución de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector), cada uno de los cuales FinCEN resultó ser de principal preocupación por el lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides de conformidad con la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley de Fentanilo de Fend.

«Durante meses, el Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando conjuntamente para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, que culminaron con las órdenes históricas emitidas contra estas instituciones», dijo la directora de FinCEN, Andrea Gacki. «El Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del abuso por parte de actores ilícitos y se centrará en la financiación de organizaciones criminales transnacionales y traficantes de narcóticos«.

Esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluido asumir la gestión temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención de la financiación ilícita. El Tesoro continuará coordinando estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier otra extensión de la fecha de implementación de las órdenes. El pedido de hoy de FinCEN se puede encontrar aquí. Los enlaces a los pedidos originales de FinCEN con respecto a CIBanco, Intercam y Vector se pueden encontrar aquí. Las preguntas frecuentes se pueden encontrar aquí. Las preguntas sobre los pedidos deben dirigirse a www.fincen.gov/contact.